Applicativo per velocizzare la lavorazione delle Voluntary per le quali è stato diramato l’ordine tassativo di smaltimento veloce. Nell’applicativo ci sono varie sezioni. La prima scheda raccoglie tutte le informazioni “sull’istante, sulla presenza di comunicazioni di notizie di reato o di segnalazioni di operazioni sospette nonché l’identificazione di soggetti che siano collegati” ad attività estere. Nella seconda sezione (asset) vengono inserite le attività estere non dichiarate alla data di emersione. Infine, la scheda riportante gli “apporti effettuati nel corso delle annualità oggetto di Voluntary, evidenziando la fonte, il paese di origine e la provenienza economica”.

archivio news